最近,有位北京的英先生在美國(guó)惹了大麻煩被刷了屏。不僅因?yàn)樗怯⑦_(dá),宋丹丹的前夫,更因?yàn)樗麑?6.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶,被美國(guó)聯(lián)邦法官控洗錢。
46.4萬美元=洗錢?!
不明真相的吃瓜群眾表示很驚恐,這大美帝也忒嚴(yán)厲了吧?
小編先和大家來理理這件事情:
為避人耳目,以及盡量少申報(bào)少繳稅,英達(dá)和他妻子在四家銀行開了六個(gè)銀行賬戶。同時(shí)為了繞過監(jiān)控每次金額都低于1萬美元。就這樣,在2011年4月到2012年3月之間的11個(gè)月之內(nèi)分50次將46.4萬美元存入賬戶。
大家可能會(huì)好奇,為何英達(dá)要刻意把每次存款的金額壓在1萬美元以下呢?
因?yàn)槊绹?guó)聯(lián)邦法律規(guī)定,美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在接收1萬元以上的現(xiàn)金交易時(shí),會(huì)要求客戶填寫現(xiàn)金交易報(bào)告,需要上報(bào)8300表給財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法部門。
但是英達(dá)卻忽略了美國(guó)聯(lián)邦法律中的這一條:
如果30天內(nèi),銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元,有可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動(dòng),銀行也必須向IRS申報(bào)可疑活動(dòng)報(bào)告。
結(jié)果還是被IRS抓到了!
美國(guó)將對(duì)此案宣判,英達(dá)最高或?qū)⒚媾R10年的牢獄生活,以及50萬美元的罰款。
至于為什么英大導(dǎo)演會(huì)被抓住呢?原因很簡(jiǎn)單:
聯(lián)邦檢察官認(rèn)為,這種行為和“螞蟻搬家”式匯款/存款完全吻合,是為了逃避美國(guó)稅務(wù)監(jiān)控而故意的舉動(dòng)。根據(jù)財(cái)政部規(guī)定,美國(guó)國(guó)內(nèi)賬戶存入1萬美金以上時(shí)都必須填寫現(xiàn)金轉(zhuǎn)移報(bào)告。英達(dá)把每筆錢都控制在1萬美元之下,目的很清楚--逃避監(jiān)控。
2015年好萊塢一本大片《毒裁者》里的墨西哥大毒梟就是因?yàn)檫@樣連續(xù)多日存款被警察盯上最終被連根拔起的。
所以千萬不要自作聰明去碰觸美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的紅線,后果是可大可小的。
對(duì)于用這么Low的方式逃稅還想著去美帝蹭福利給天朝人民抹黑的英大導(dǎo),小編只想說:
能想出這么個(gè)存現(xiàn)金的爛點(diǎn)子的或許為了省錢而找的一個(gè)非專業(yè)人士,真是豬一樣的隊(duì)友啊。
其實(shí)名人海外資產(chǎn)配置合情合理,合法的渠道比比皆是,為何英達(dá)要冒險(xiǎn)走“黑道”呢?如果英達(dá)知道這些合法的海外資產(chǎn)配置方式,便可免于牢獄之災(zāi)了......英達(dá)境外洗錢約50萬歐元,這些錢完全可以拿來辦理護(hù)照移民,稅務(wù)規(guī)劃附加最佳身份。英達(dá)開設(shè)幾個(gè)賬號(hào),各存一萬美元以避免申報(bào)和繳稅的行為很常見。
IMF報(bào)告稱,護(hù)照移民項(xiàng)目(economic citizenship programme)的數(shù)量出現(xiàn)了猛增,富裕個(gè)人把購(gòu)買外國(guó)護(hù)照或居留權(quán)“視為改善國(guó)際遷移能力、稅務(wù)安排和家庭保障的一條途徑”。
這些護(hù)照國(guó)家都是全球知名的“避稅天堂”:
世界最低價(jià)的全球避稅之選——小國(guó)護(hù)照,圣基茨,安提瓜、瓦努阿圖、多米尼克這些小國(guó),無遺產(chǎn)稅、贈(zèng)與稅、消費(fèi)稅、資本利得稅等,對(duì)公民的海外資產(chǎn)更是“0"稅收。
隨著CRS全球征稅中國(guó)已進(jìn)入實(shí)操期,第二本護(hù)照變得越來越重要。通過第二本護(hù)照開展海外資產(chǎn)配置將個(gè)人資產(chǎn)合法配置外國(guó)護(hù)照名下,建立一道防火墻,將財(cái)富與風(fēng)險(xiǎn)隔離開來。
10萬美元起,移民世界頂級(jí)避稅天堂:
瓦努阿圖:捐款13萬美金
多米尼克:購(gòu)買20萬美元以上房產(chǎn)或捐款至少10萬美金
格林納達(dá):購(gòu)買35萬美元以上房產(chǎn)或捐款至少20萬美金
安提瓜和巴布達(dá):購(gòu)買40萬美元或捐款至少20萬美金
圣基茨和尼維斯:購(gòu)買40萬美元以上房產(chǎn)或至少捐款25萬美金
護(hù)照是一個(gè)國(guó)家國(guó)籍的象征,投資一本低稅收國(guó)家護(hù)照對(duì)于大資產(chǎn)客戶來說,無論是離岸公司的創(chuàng)辦或是資產(chǎn)的合理轉(zhuǎn)移,本身就是一種資產(chǎn)的保護(hù)和升值。
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